Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu
Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 23.12.2024.godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Za Skupštinu predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala
3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora
Prijedlog Odluke Ad. 2.
Na temelju članka 465a. i članka 349. do 351. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, dana 23.12.2024. godine donosi
ODLUKU
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka kod LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243
I.
Utvrđuje se da LUKA ŠIBENIK društvo s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: društvo) ima upisani temeljni kapital u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku u iznosu od 1.617.000,00 (jedan milijun šesto sedamnaest tisuća) eura.
Temeljni kapital društva podijeljen je na 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 50,00 (pedeset) eura, od rednog broja 1. (jedan) zaključno sa rednim brojem 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset).
II.
Sukladno odredbama članaka 465a. i 349. do 351. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23 – u daljnjem tekstu: ZTD) temeljni kapital društva smanjuje se na pojednostavljeni način, da bi se pokrili gubitci društva i izravnale niže vrijednosti.
Temeljni kapital društva se smanjuje sa iznosa od 1.617.000,00 (jedan milijun šesto sedamnaest tisuća) eura za iznos od 1.293.600,00 (jedan milijun dvjesto devedeset tri tisuće šesto) eura na iznos od 323.400,00 (tristo dvadeset tri tisuće četiristo) eura.
Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se putem smanjenja nominalne vrijednosti svakog poslovnog udjela sa iznosa od 50,00 (pedeset) eura za iznos od 40,00 (četrdeset) eura na iznos od 10,00 (deset) eura, i to od rednog broja 1 (jedan) do zaključno sa rednim brojem 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset).
III.
Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital društva neće se isplatiti članovima društva ni u kojem dijelu.
Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital društva, tj. iznos od 1.293.600,00 (jedan milijun dvjesto devedeset tri tisuće šesto) eura raspodijelit će se za pokriće akumuliranog gubitka iz 2023. (dvije tisuće dvadesettreće) godine u iznosu od 415.528,54 (četiristo petnaest tisuća petsto dvadeset osam eura pedeset četiri centa) eura, te na ostale rezerve za pokriće gubitka u 2024. godini u iznosu od 878.071,46 (osamsto sedamdeset osam tisuća sedamdeset jedan euro četrdeset šest centi) eura.
IV.
Temeljni kapital društva smanjen je sa danom upisa ove odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva u sudski registar (čl. 465a., čl. 349. st. 3. i čl. 344. ZTD-a).
Prijedlog Odluke Ad.3.
Na temelju odredbi članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13,100/15, 40/19, 34/22 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: društvo) dana 23.12.2024. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243
I.
U Društvenom ugovoru LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243, potpuni (pročišćeni) tekst od 20.10.2023. (dvadesetog listopada dvije tisuće dvadeset treće) godine, članak 7. mijenja se i glasi:
„Temeljni kapital društva iznosi 323.400,00 (tristo dvadeset tri tisuće četiristo) eura i unesen je u društvo u cijelosti.“
II.
Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Temeljni kapital društva podijeljen je na 32.340 ( tri deset dvije tisuće tristo četrdeset) poslovnih udjela svaki u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) eura, od rednog broja 1. (jedan) zaključno do rednog broja 32.340 ( trideset dvije tisuće tristo četrdeset).“
III.
U članku 22. stavak 11. mijenja se i glasi:
„(11) Svaki poslovni udjel u društvu u iznosu od 10,00 (deset) eura daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini društva.“
IV.
U članku 24. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:
„(3). Društvo može formirati ostale rezerve smanjenjem temeljnog kapitala, sukladno odluci Skupštine.
(4). Ostale rezerve mogu se koristiti za pokriće gubitka, kao i u druge svrhe određene odlukom Skupštine, u skladu s važećim zakonima i odredbama ovog Društvenog ugovora.
(5). Sve promjene vezane uz formiranje, povećanje ili smanjenje ostalih rezervi provode se odlukom Skupštine Društva i unose u poslovne knjige sukladno važećim računovodstvenim propisima.“
V.
Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.
VI.
Ova odluka o izmjeni Društvenog ugovora nema učinka dok se ne upiše u sudski registar (čl. 454. st. 2. ZTD-a).
Ovlašćuje se predsjednik Skupštine društva da pred javnim bilježnikom potvrdi (solemnizira) ovu odluku i da pred javnim bilježnikom potvrdi ili utvrdi potpuni (pročišćeni) tekst Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 20.12.2024. godine (petak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 07.01.2025. godine (utorak) u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i internetskoj stranici Društva.
LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik